AML-politiikka

Yleistä

Rahanpesun estäminen (AML, Anti Money Laundering) tarkoittaa toimia, joilla estetään rikoksella hankittujen varojen kierrättäminen laillisen talouden kautta. Rahapelipalvelut ovat yksi toimiala, johon rahanpesun estämistä koskevia velvoitteita sovelletaan.

Luottokasino.org ei vastaanota maksuja, hallinnoi pelitilejä tai käsittele pelaajien varoja. Rahanpesun estämiseen liittyvät tarkistukset tekee kasino omassa palvelussaan.

Kasinon tarkistukset

Kasinon julkaisemien tietojen mukaan pelaajan henkilöllisyys vahvistetaan talletuksen yhteydessä pankkitunnistautumisella. Lisäksi kasino tekee satunnaisia tarkastuksia ja voi pyytää henkilöllisyys- tai osoitetodistuksen. Henkilöllisyyden todistamiseen käy voimassa oleva henkilökortti, ajokortti tai passi, ja osoitteen todistamiseen alle 90 päivää vanha pankkitosite tai kotitalouslasku.

Maksut omissa nimissä

Kotiutukset maksetaan vain pelaajan omissa nimissä olevalle tilille. Nosto toisen henkilön tilille tai puuttuva edunsaajan nimi voi estää kotiutuksen käsittelyn.

Epäilyttävä toiminta

Kasino voi rajoittaa tiliä, pidättää varoja tarkistuksen ajaksi tai sulkea tilin, jos toiminta viittaa rahanpesuun, petokseen tai ehtojen rikkomiseen. Tarkemmat menettelyt määräytyvät kasinon omien ehtojen ja sitä koskevan sääntelyn mukaan.

Lue lisää yleisistä käyttöehdoista.